iCRAFTCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

아이크래프트/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층 (역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고
※관련공시	2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	현금배당: 1주당 100원
2	이사 선임의 건(사내이사 2명)	-
2-1	사내이사 박우진 선임의 건	-
2-2	사내이사 박진호 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우진	1961-01	3	재선임	- ㈜케이티 - (現)아이크래프트㈜ 회장
박진호	1966-04	3	재선임	- 한무컨벤션㈜ - (現)에프알씨앤씨㈜ 대표이사