iCRAFTCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

아이크래프트/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명)  (2-1) 사내이사 성시훈 선임의 건  (2-2) 사내이사 이상훈 선임의 건  (2-3) 사외이사 류광현 선임의 건  (2-4) 사외이사 이부형 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건 (4) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성시훈	1964-08	3	재선임	-고려증권(주) -(현)아이크래프트(주) 부사장
이상훈	1971-12	3	재선임	-롯데쇼핑(주) -(현)아이크래프트(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류광현	1967-10	3	재선임	-부산지방검찰청 검사 역임 -(현)법무법인 태평양 변호사	-
이부형	1961-07	3	재선임	-한국통신 근무 -(현)공주대학교 컴퓨터공학부 교수	-