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AGM Information • Mar 24, 2025

아이크래프트/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,322		- 매출액
- 부채총계	18,561		- 영업이익	101
- 자본금	7,304		- 당기순이익	-962
- 자본총계	32,761		*주당순이익(원)	-80
나. 연결	- 자산총계	65,113		- 매출액
- 부채총계	29,021		- 영업이익	1,598
- 자본금	7,304		- 당기순이익	-846
- 자본총계	36,091		*주당순이익(원)	-77
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				(1) 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 (2) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) (2-1) 사내이사 서익수 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-2) 사내이사 성시훈 선임의 건 - 원안대로 승인 (2-3) 사외이사 이석준 선임의 건 - 원안대로 승인 (3) 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 1명을 감사위원으로 선임하였습니다.
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서익수	1964-07	3	재선임	現 시엔스(주) 대표이사 現 아이크래프트(주) 대표이사
성시훈	1964-08	3	재선임	고려증권(주) 現 아이크래프트(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석준	1965-04	3	재선임	위스컨신대 공학박사 現 건국대학교 경영대학 교수	-