iCRAFTCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

아이크래프트/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) (3) 이사 선임의 건(사내이사1명/사외사1명)   (3-1) 사내이사 박우진 선임의 건   (3-1) 사외이사 이대기 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우진	1961-01	3	재선임	前 (주)케이티 現 아이크래프트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이대기	1967-08	3	신규선임	前 KPMG산동회계법인 現 BDO대주회계법인 이사	-