iCRAFTCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

아이크래프트/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩) 아이크래프트(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 (1) 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건(사내이사1명)  (3-1) 사내이사 박진호 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 (6) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진호	1966-04	3	신규선임	前 한무컨벤션(주) 現 (주)블랙루비스튜디오 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품의 제조 및 판매업 - 의약외품의 제조 및 판매업 - 그래핀 및 그래핀 응용소재 관련 제품 개발, 제조 및 판매업		사업의 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-