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I.CO.P. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 23, 2026
6593_rns_2026-03-23_42340313-d8db-4b31-a1dd-23de5e1911a1.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 1936-12-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 23 Marzo 2026 22:07:37 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': I.CO.P
Utenza - referente: ICOPESTN01 - -
Tipologia: 3.1
Data/Ora Ricezione: 23 Marzo 2026 22:07:37
Oggetto: Publication of the notice of ordinary Shareholders' Meeting and filing of meeting documentation
Testo del comunicato
Vedi allegato
icop
CERTIFIED
ICOP: PUBLICATION OF THE NOTICE OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND FILING OF MEETING DOCUMENTATION
Basiliano (Udine), 23 March 2026 – ICOP S.p.A. Società Benefit, an underground engineering company and one of the leading European operators in the field of special foundations and microtunnelling, announces that the notice of call for the Ordinary Shareholders' Meeting, convened in a single call for April 7, 2026, at 5:00 PM, has been published as an extract in the newspaper "Corriere della Sera." The notice is also available on the Company's website at www.icop.it in the Investor Relations > Shareholders' Meetings section, and on Borsa Italiana's 3C storage system.
The documentation relating to the Shareholders' Meeting – including, inter alia, the explanatory reports on the items on the agenda and the related resolution proposals, as well as the Annual Financial Report and Consolidated Financial Statements as of December 31, 2025, the Statutory Auditors' Report, and the Independent Auditors' Report – will be made available to the public within the terms provided by current regulations at the Company's registered office, on the Company's website (www.icop.it, "Investor Documents" section dedicated to this Meeting), and on the Borsa Italiana S.p.A. website (www.borsaitaliana.it, "Stocks/Documents" section).
The Company reserves the right to communicate any changes or updates to the information contained in this notice in accordance with any new legislative and/or regulatory provisions, or otherwise in the interest of the Company and its shareholders.
This press release is available on the Company's website https://www.icop.it/en/ in the Investor Relations - Press Releases section and at https:///it.
ICOP
Founded in 1920 by the Petrucco family, ICOP is an underground engineering company active nationally and internationally in the sectors of special foundations, microtunneling, and maritime works. The first Benefit Corporation in the sector, ICOP operates in the United States and in the main European markets supporting private and public actors – with a focus on consolidated relationships – in projects with high engineering content related to the development of critical infrastructures (Paris, Copenhagen metros, etc.) and in the strengthening of energy and water transport networks (gas pipelines, aqueducts). The Group has its headquarters in Basiliano (UD) and employs over 1,100 people worldwide.
Contatti
I.CO.P S.p.A. Società Benefit – Investor relations
Giacomo Petrucco
E-mail: [email protected]
mob: +39 348 7820927
CERTIFIED
Alantra – Euronext Growth Advisor
E-mail: [email protected]
mob: +39 3346267242
Barabino & Partners – Media relations
Stefania Bassi
E-mail: [email protected]
mob: +39 335 6282667
Francesco Faenza
E-mail: [email protected]
mob: +39 345 8316045
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
L'Assemblea degli Azionisti di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 7 aprile 2026, alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e dalla relazione d'impatto 2025. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di amministrazione.
3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale.
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.
4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello statuto sociale ("Statuto"), l'Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.
Capitale sociale
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 31.778.250,00 e suddiviso in n. 31.778.250 azioni ordinarie. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto - esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società, come consentito dall'art. 13 dello Statuto - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle
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evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione, ovverosia il 25 marzo 2026 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e unica convocazione (ossia entro il 31 marzo 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ha designato Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. n. 58/98 ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.icop.it, sezione "Investor Relations/Documenti investitori", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 1° aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (6 aprile 2026). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.icop.it, sezione "Investor Relations/Documenti investitori", con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella email [email protected].
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 28 marzo 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD) (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea ICOP 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea ICOP 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (e comunque entro il 30 marzo 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima e unica convocazione, nonché sul sito internet della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet della Società www.icop.it, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.
Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD) (Rif. "Integrazione materie da trattare Assemblea ICOP 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Integrazione materie da trattare Assemblea ICOP 2026").
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il
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Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 25 marzo 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno entro il 31 marzo 2026 mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.
Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste quei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le liste devono essere depositate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea (e quindi entro il 31 marzo 2026) mediante invio all'indirizzo [email protected] e saranno messe a disposizione degli azionisti nei termini statutari mediante pubblicazione sul sito internet della Società, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le istruzioni di voto da parte degli azionisti.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Si ricorda inoltre che tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto, pro tempore vigenti; (c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto; (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
CERTIFIED
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le liste devono essere depositate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea (e quindi entro il 31 marzo 2026) mediante invio all'indirizzo [email protected] e saranno messe a disposizione degli azionisti nei termini statutari mediante pubblicazione sul sito internet della Società, al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere le istruzioni di voto da parte degli azionisti.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Si ricorda che tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto, pro tempore vigenti; (c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva inter alia delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.icop.it, sezione "Documenti investitori" dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Corriere della Sera".
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.
Basiliano, 23 marzo 2026
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Petrucco
| Fine Comunicato n.1936-12-2026 | Numero di Pagine: 8 |
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