AI Terminal
ICL Group Ltd.
Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2018
6843_rns_2018-01-10_8c0880e2-b1c3-41e1-8729-7d75c1226cf3.pdf
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Notice respecting Update to the Agenda of the General Meeting
Further to the report dated December 6, 2017, regarding the convening of an annual and extraordinary general meeting tomorrow, January 10, 2018 (Ref: 2017-02-114258), the Company has decided, for the sake of caution, to remove the resolutions specified below from the agenda of the general meeting which will convene tomorrow. Such resolutions are being removed in light of doubt arising with respect to the manner of interpretation and implementation of the mechanism of the relative compensation paid to the Company's external directors by virtue of the Israeli Companies Regulations (Rules respecting Compensation and Expenses to External Directors), 5760-2000, which may affect the validity of the following resolutions:
-
- Resolution no. 4 (with respect to its part relating to assignment of the equity compensation of certain directors to Israel Corporation);
-
- Resolution no. 5 (management fee agreement with Israel Corporation);
-
- Resolution no. 6 (agreement for the purchase of natural gas from Energean).
The Company plans to act, for the sake of caution, to reapprove the said resolutions, and to convene an extraordinary general meeting in order to approve them.
Moreover, the Company intends to complete its examination of the interpretation issue and all the implications stemming therefrom including, to the extent possible, by receiving the Israel Securities Authority reference. The Company will report upon completion of the clarification.
Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Lisa Haimovitz Position: SVP, Global General Counsel and Company Secretary Signature Date: January 9, 2018
PRESS CONTACT Maya Avishai Head of Global External Communications +972-3-6844471 [email protected]
INVESTOR RELATIONS CONTACT Limor Gruber Head of Investor Relations +972-3-6844448 [email protected]
________________________________________________________________________________
תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית
9 בינואר 2018
הודעה על עדכון סדר יומה של האסיפה הכללית
בהמשך לדיווח מיום 6 בדצמבר 2017 בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת מחר, 10 בינואר 2018 )אסמכתא 2017-02-114258(, החליטה החברה, למען הזהירות, להסיר את ההחלטות המפורטות להלן מעל סדר יומה של האסיפה שתתכנס מחר, זאת נוכח ספק שהתעורר בדבר אופן פרשנות ויישום מנגנון הגמול היחסי המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה מכוח תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס,2000- העשוי להשפיע על תוקף ההחלטות האמורות:
- .1 החלטה מס 4 )בחלקה הנוגע להמחאת תגמול הוני של דירקטורים מסוימים לחברה לישראל(
- .2 החלטה מספר 5 )הסכם הניהול עם החברה לישראל(
- .3 החלטה מספר 6 )הסכם רכישת גז טבעי מאנרג'יאן(.
בכוונת החברה לפעול, למען הזהירות, לאישור מחדש של ההחלטות, כאמור, ולכינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישורן.
בנוסף, בכוונת החברה להשלים את בחינת השאלה הפרשנית ואת מכלול ההשלכות הנובעות ממנה, לרבות, ככל שניתן, לקבל את התייחסות רשות ניירות ערך. החברה תדווח עם השלמת הבירור.
שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה תאריך החתימה: 9 בינואר 2018
אשת קשר - תקשורת איש קשר - קשרי משקיעים מיה אבישי מנהלת תקשורת גלובלית +972-3-6844471 [email protected]
לימור גרובר מנהלת קשרי משקיעים +972-3-6844448 [email protected]
ICL
________________________________________________________________________________