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Mar 12, 2026

아이씨디/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호의안 : 제 27기 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건	-
2	제 2호의안 : 정관 변경의 건	상법개정에 따른 변경
3	제 3호의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제 3-1호의안 :사내이사 김명호 선임의 건	재선임
3-2	제 3-2호의안 :사내이사 양장규 선임의 건	신규선임
3-3	제 3-3호의안 :사내이사 이예지나 선임의 건	신규선임
3-4	제 3-4호의안 :사외(독립)이사 유의진 선임의 건	신규선임
3-5	제 3-5호의안 :사외(독립)이사 송화섭 선임의 건	신규선임
4	제 4호의안 : 감사 선임의 건	-
4-1	제 4-1호의안 : 감사 이종환 선임의 건	신규선임
5	제 5호의안 : 제 28기 이사 보수 한도 승인의 건	전기동일
5-1	제 5-1호의안 : 사내이사 이승호 보수한도 승인의 건	10억
5-2	제 5-2호의안 : 사내이사 김명호 보수한도 승인의 건	6억
5-3	제 5-3호의안 : 사내이사 양장규 보수한도 승인의 건	6억
5-4	제 5-4호의안 : 사내이사 이예지나 보수한도 승인의 건	6억
5-5	제 5-5호의안 : 사외(독립)이사 유의진 보수 한도 승인의 건	2억
5-6	제 5-6호의안 : 사외(독립)이사 송화섭 보수 한도 승인의 건	2억
6	제 6호의안 : 제 28기 감사 보수 한도 승인의 건	1억
7	제 7호의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명호	1968-09	3	재선임	성균관대학교 전자공학과 현) ㈜아이씨디 디스플레이 사업부문 사장 전) LG전자 선임연구원
양장규	1963-09	3	신규선임	한국과학기술원 대학원 플라즈마 물리학 박사 현) ㈜아이씨디 반도체 사업부문 사장 전) 삼성전자 설비기술연구소 연구소장(부사장) 전) Applied Materials 엔지니어링 총괄 디렉터
이예지나	1992-07	3	신규선임	서울대학교 대학원 의학박사 현) ㈜아이씨디 경영부문 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유의진	1955-08	3	신규선임	서강대학교 수학과 전) 삼성디스플레이 부사장 전) 삼성디스플레이 OLED연구소장	-
송화섭	1978-07	3	신규선임	국립세무대학 내국세학과 현) 세무법인 서일 대표 전) 국세청 조세조사관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종환	1959-12	3	신규선임	상근	원광대학교 대학원 이학박사 전) 호서대학교 법경찰행정학과 교수 전) 대검찰청 특별수사부