ICD Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

아이씨디/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.내부감사의 감사보고 2.외부감사인의 감사보고 3.영업보고 4.외부감사인 선임보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액 : 150원/주당) 2. 제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건   - 제 2-1호의안(중임) : 사내이사 후보 김명호   - 제 2-2호의안(선임) : 사외이사 후보 이종환 3. 제3호의안(중임) : 상근감사 임승택 선임의 건 4. 제4호의안 : 제22기 이사의 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 제22기 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명호	1968-09	3년	재선임	성균관대학교 전자공학과 졸업 전.LG전자(주) 근무 현.(주)아이씨디 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종환	1959-12	3년	신규선임	원광대학교 이학박사 호서대학교 법경찰행정학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승택	1956-05	3년	재선임	상근	한국외국어대학교 터키학과 졸업 전.광림통상(주) 상무이사 현.아이씨디 상근감사