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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

아이씨디/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 만세로 274 (주)아이씨디 복지동 2층 대강의장
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <의결사항> 1. 제1호의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/주) 2. 제2호의안 : 정관변경의 건 3. 제3호의안 : 이사선임(중임)의 건 제3-1호의안 :사내이사 김명호 중임의 건 제3-2호의안 :사내이사 강병조 선임의 건 제3-3호의안 :사내이사 남영욱 선임의 건 제3-4호의안 :사외이사 이종환 중임의 건 4. 제4호의안 : 상근감사 임승택 선임(중임)의 건 5. 제5호의안 : 제 25기 이사의 보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 제 25기 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명호	1968-09	3	재선임	전.LG전자(주) 근무 현.(주)아이씨디 부사장
강병조	1975-09	3	신규선임	현.(주)아이씨디 제조실장
남영욱	1973-11	3	신규선임	현.(주)아이씨디 설계실장
이종환	1959-12	3	재선임	원광대학교 이학박사 호서대학교 법경찰행정학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종환	1959-12	3	재선임	원광대학교 이학박사 현.호서대학교 법경찰행정학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승택	1956-05	3	재선임	상근	한국외국어대학교 터키학과 졸업 전.광림통상(주) 상무이사 현.아이씨디 상근감사