ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Board/Management Information • May 26, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ŞÜKRAN KADANALIOĞLU	YÖNETMEN	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	26.05.2015 11:33:54
2	NERGİS GÜNER	BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	26.05.2015 11:35:49

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer- İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 - 3355335, 212 3281328
E-posta adresi	:	www.tekstilbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 - 3355138, 212 3355457, 212- 3355158, Faks :212-3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22/05/2015
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Bankamız Yönetim Kurulu Komitelerine  ilişkin  22 Mayıs 2015 tarih  saat 15:48'de   özel durum açıklamamız   ile kamuya duyurulduğu üzere;

Bankamız Yönetim Kurulu 22/05/2015 tarihinde;

1.Denetim Komitesi Üyeliklerine  Yönetim Kurulu Üyesi  Xu Keen'in   ve  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'ın atanmalarına,  Denetim Komitesi Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen  tarafından yerine getirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'in ve  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Wang Ying'ın Denetim Komitesi Üyelikleri dolayısıyla Olağanüstü Genel Kurul tarafından  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendiğinin not edilmesine,

2.Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'in   ve  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Hilmi Güler'in atanmalarına, Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanlık görevinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler tarafından yerine getirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına  sahip olan Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi Yönetmeni Avukat Eda Atamer Coşkunsu'nun  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmasına,

3.Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine  Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'in) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in atanmalarına,  Ücretlendirme  Komitesi Başkanlık görevinin  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying  tarafından yerine getirilmesine,

4.Bankacılık mevzuatı  kapsamında,  Bankamız  Yönetim Kurulu'nun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ile Bankamız Genel Müdürü'nden oluşan üç kişilik bir Kredi Komitesi kurulmasına, kurulacak Kredi Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'in, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür  Gao Xiangyang'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Wang Qiang'ın atanmalarına, Kredi Komitesi Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen,  Kredi Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinin ise  Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Gao Xiangyang tarafından yerine getirilmesine, herhangi bir Kredi Komitesi toplantısına katılamayacak Kredi Komitesi Üyesi yerine görev yapmak üzere  Kredi Komitesi'nin Yedek Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi  Zheng Jianfeng ile  Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi Wang Ying'ın  atanmalarına,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.