ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 25, 2023

Summary Info	ICBC TURKEY BANK A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	24.02.2023
General Assembly Date	30.03.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4 - 2022 Yılı Finansal Tabloları'nın Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,

9 - 2022 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,

10 - 2023 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,

11 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,

13 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30032023_GK Davet Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	30032023_GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bankamız 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılacaktır.