ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Jan 16, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	16.01.2017
General Assembly Date	09.02.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.02.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi,

4 - Sermaye artırımıyla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	09022017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017- genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtili gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.