ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	01.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi

7 - 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi

10 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

11 - 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

12 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30032017 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	30032017_genel kurul toplantına davet ilanı.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2016 yılı finansal tabloları onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. -Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Banka'nın 2016 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 13.700.307,62 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verildi. -Banka'nın 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. - Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin 2017 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. -5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2017 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	17.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	30032017_genelkurul tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	30032017_genel kurul katılanlar listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2016 yılı ıcbc turkey kar dağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Bankamızın 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.