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Icade — AGM Information 2018
Apr 25, 2018
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AGM Information
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2018
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Icade, réunie le 25 avril 2018, sous la présidence de Monsieur André Martinez a approuvé la totalité des résolutions agréées par le Conseil d'Administration, en ce compris la résolution inscrite par le Comité d'Entreprise UES Icade, relative à l'autorisation à donner au Conseil d'Administration d'attribuer à titre exceptionnel et gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié.
Les projets de résolutions inscrites par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, ont été rejetés.
Le résultat des votes par résolution est disponible ci-dessous.
Dividende
L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2017 un dividende 4,30 euros par action en numéraire, qui sera détaché le 2 mai 2018 et mis en paiement le 4 mai 2018. Ceci représente une hausse du dividende de 7,5% par rapport à l'exercice précédent.
Composition du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale a ratifié la nomination provisoire des administrateurs suivants :
- Madame Carole Abbey, en remplacement de Madame Marianne Laurent, démissionnaire en mars 2018. En conséquence, Madame Carole Abbey exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Madame Sophie Quatrehomme, en remplacement de Monsieur Franck Silvent, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Madame Sophie Quatrehomme exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Monsieur Jean-Marc Morin, en remplacement de Madame Cécile Daubignard, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Monsieur Jean-Marc Morin exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'Assemblée Générale a également renouvelé pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021, les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Tessier et de Madame Sophie Quatrehomme.
A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration d'Icade est composé de 13 membres tel qu'indiqué ci-dessous :
André Martinez Président du Conseil d'administration. Administrateur indépendant
La Caisse des Dépôts par Virginie Fernandes
Directrice du département du pilotage Groupe au sein du Pôle Finance, Stratégie et Participations
Jean-Paul Faugère Président du Conseil d'administration de CNP Assurances
Marie-Christine Lambert Administrateur indépendant
Directeur des Fonds d'épargne de la Caisse des Dépôts
Florence Peronnau Administrateur indépendant
Frédéric Thomas
Directeur général de Crédit
Agricole Assurances et
Directeur général de
Prédica
Georges Ralli Administrateur indépendant
Sophie Quatrehomme
Directrice de la Communication du Groupe Caisse des Dépôts
Céline Senmartin
Directrice adjointe de la Direction du réseau et des territoires à la Caisse des Dépôts
Carole Abbey
Responsable du Pilotage des filiales et participations stratégiques de la Caisse des Dépôts dans les secteurs Immobilier, Logement & Tourisme
Secrétaire générale de la commission de Surveillance
de la Caisse des Dépôts
lean-Marc Morin Chargé de mission auprès du Directeur Général de la Caisse des dénôts
NB : M. Jean-Paul Faugère, Président du Conseil d'Administration de CNP Assurances (la société CNP Assurances est une société du Groupe Caisse des dépôts).
Résultats des votes
| Assemblée Générale Ordinaire |
Assemblée Générale Extraordinaire |
|
|---|---|---|
| Nombre d'actions disposant du droit de vote |
73.904.542 | 73.904.542 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance |
1149 | 1148 |
| Nombre d'actions présentes, représentées, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance |
63.143.263 | 63.143.262 |
| Nombre de voix présentes, représentées, ayant donné Pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance |
63.143.263 | 63.143.262 |
| Quorum | 85,43% | 85,43% |
| Heure | Rés. | Type | Pour | Contre | Abst. | Tot. Votes | P% | $C\%$ | $A\%$ | Nombre Reg. ePAD |
Nombre Actionnaires |
Actions | Quorum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02:19 | 01 | ORD | 63.139.333 | 3.263 | 667 | 63.143.263 | 99,99% | 0,01% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:02:50 | 02 | ORD | 63.139.282 | 3.314 | 667 | 63.143.263 | 99,99% | 0.01% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:03:33 | 03 | ORD | 63.099.349 | 43.247 | 667 | 63.143.263 | 99,93% | 0.07% | $0.00\%$ | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:04:06 | 04 | ORD | 63.137.698 | 4.448 | 1.117 | 63.143.263 | 99,99% | 0.01% | $0.00\%$ | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:04:35 | 05 | ORD | 63.118.437 | 23.813 | 1.013 | 63.143.263 | 99,96% | 0,04% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:05:05 | 06 | ORD | 63.138.985 | 3.395 | 883 | 63.143.263 | 99,99% | 0.01% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:05:39 | 07 | ORD | 35.120.128 | 28.022.452 | 683 | 63.143.263 | 55,62% | 44,38% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:06:08 | 08 | ORD | 34.883.634 | 28.258.946 | 683 | 63.143.263 | 55,25% | 44,75% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:06:35 | 09 | ORD | 34.405.143 | 28.736.836 | 1.284 | 63.143.263 | 54,49% | 45,51% | 0.00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:07:05 | 10 | ORD | 34.406.004 | 28.732.013 | 5.246 | 63.143.263 | 54,49% | 45,50% | 0,01% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:07:29 | 11 | ORD | 63.120.716 | 21.800 | 747 | 63.143.263 | 99,96% | 0,03% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:07:59 | 12 | ORD | 62.078.080 | 1.064.516 | 667 | 63.143.263 | 98,31% | 1,69% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:08:27 | 13 | ORD | 61.525.697 | 1.616.859 | 707 | 63.143.263 | 97,44% | 2,56% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:08:58 | 14 | ORD | 61.096.086 | 2.046.510 | 667 | 63.143.263 | 96,76% | 3,24% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:09:28 | 15 | ORD | 63.060.589 | 82.007 | 667 | 63.143.263 | 99,87% | 0.13% | 0.00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:09:57 | 16 | ORD | 63.141.002 | 1.554 | 707 | 63.143.263 | 99,99% | 0,00% | 0.00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:10:38 | 17 | EXT | 63.055.887 | 86.668 | 707 | 63.143.262 | 99,86% | 0.14% | 0,00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:11:03 | 18 | EXT | 61.600.233 | 1.542.362 | 667 | 63.143.262 | 97.56% | 2,44% | 0,00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:11:31 | 19 | EXT | 62.699.179 | 443.376 | 707 | 63.143.262 | 99,30% | 0.70% | 0.00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:12:03 | 20 | EXT | 51.503.521 | 11.447.698 | 192.043 | 63.143.262 | 81,57% | 18,13% | 0,30% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:12:38 | 21 | EXT | 62.016.831 | 1.125.724 | 707 | 63.143.262 | 98,22% | 1,78% | 0.00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:13:14 | 22 | EXT | 63.139.860 | 2.735 | 667 | 63.143.262 | 99.99% | 0.00% | 0.00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:13:43 | 23 | EXT | 62.942.109 | 200.446 | 707 | 63.143.262 | 99,68% | 0,32% | 0.00% | 51 | 1.138 | 63.143.262 | 85.43% |
| 11:14:25 | 24 | ORD | 33.880.710 | 29.261.275 | 1.278 | 63.143.263 | 53,66% | 46,34% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:15:02 | 25 | ORD | 63.132.919 | 9.616 | 728 | 63.143.263 | 99,98% | 0,02% | 0.00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:15:36 | Α | ORD | 16.754.856 | 46.387.683 | 724 | 63.143.263 | 26,53% | 73,46% | 0,00% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:16:01 | в | ORD | 17.391.958 | 45.559.685 | 191.620 | 63.143.263 | 27,54% | 72,15% | 0,30% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
| 11:16:26 | C | ORD | 24.835.746 | 38.302.820 | 4.697 | 63.143.263 | 39,33% | 60,66% | 0.01% | 51 | 1.139 | 63.143.263 | 85.43% |
Des écarts dans les totaux peuvent exister du fait des arrondis.
Calendrier financier
27 avril 2018 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 Avant la fin du 1er semestre 2018 : journée investisseurs (présentation du plan stratégique 2019/2023) 23 juillet 2018 : Résultats du 1er semestre 2018 19 octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018
À PROPOS D'ICADE
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Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr
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