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Icade AGM Information 2016

Jun 2, 2016

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AGM Information

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 juin 2016

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MAI 2016 RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

Actions et Voix présentes, représentées et par correspondance

Nombre d'actionnaires présents et représentés : 698 699 Nombre d'actions présentes ou représentées : 61 900 440 61 900 399 Proportion du capital des actions présentes ou représentées : 84,10% 84,10%

P.Ordinaire P.Extraordinaire

Résolution Type Voix Etat
Adoption
Pour % Contre % Abstention %
1 Approbation des
comptes annuels de
l'exercice clos le 31
décembre 2015 -
Approbation des
dépenses et
charges non
déductibles
fiscalement		 AGO 61.844.744 99,91% 55.177 0,09% 519 0,00% Adoptée
2 Approbation des
comptes consolidés
de l'exercice clos le
31 décembre 2015		 AGO 61.841.624 99,90% 55.204 0,09% 3.612 0,01% Adoptée
3 Affectation du
résultat de
l'exercice clos le 31
décembre 2015 et
fixation du montant
du dividende		 AGO 61.726.532 99,72% 173.486 0,28% 422 0,00% Adoptée
4 Rapport spécial des
commissaires aux
comptes sur les
conventions et
engagements
réglementés et
approbation d'un
engagement pris au
bénéfice de
Monsieur Olivier
Wigniolle, Directeur
général		 AGO 23.315.033 99,67% 76.717 0,33% 917 0,00% Adoptée
Résolution Type Voix
Pour % Contre % Abstention %
$5\phantom{1}$ Rapport spécial des
commissaires aux
comptes sur les
conventions et
engagements
réglementés et
approbation d'un
engagement pris au
bénéfice de
Monsieur Olivier
Wigniolle, Directeur
général		 AGO 52.175.645 84,31% 9.698.336 15,67% 10.459 0,02% Adoptée
6 Renouvellement du
mandat
d'administrateur de
Madame Cécile
Daubignard		 AGO 49.548.616 80,05% 12.339.088 19,93% 12.736 0,02% Adoptée
$\overline{7}$ Renouvellement du
mandat
d'administrateur de
Madame Marie-
Christine Lambert		 AGO 61.734.266 99,73% 162.911 0,26% 3.263 0,01% Adoptée
8 Renouvellement du
mandat
d'administrateur de
Monsieur Benoît
Maes		 AGO 49.106.666 79,33% 12.792.857 20,67% 917 0,00% Adoptée
9 Nomination de
Monsieur Frédéric
Thomas en qualité
de nouvel
administrateur		 AGO 61.700.012 99,68% 197.327 0,32% 3.101 0,01% Adoptée
10 Nomination de
Monsieur Georges
Ralli en qualité de
nouvel
administrateur		 AGO 61.782.831 99,81% 116.936 0,19% 673 0,00% Adoptée
11 Nomination de
Madame Florence
Peronnau en qualité
de nouvel
administrateur		 AGO 61.773.048 99,79% 117.262 0,19% 10.130 0,02% Adoptée
Résolution Type Voix
Pour $\%$ Contre % Abstention %
12 Fixation du montant
des jetons de
présence alloués
aux membres du
conseil
d'administration et
des comités du
conseil
d'administration		 AGO 61.852.269 99,92% 37.864 0,06% 10.307 0,02% Adoptée
13 Avis consultatif sur
les éléments de
rémunération due
ou attribuée au titre
de l'exercice clos le
31 décembre 2015
à Monsieur Serge
Grzybowski,
Président-directeur
général jusqu'au
17 février 2015		 AGO 50.367.500 81,37% 11.522.337 18,61% 10.603 0,02% Adoptée
14 Avis consultatif sur
les éléments de
rémunération due
ou attribuée au titre
de l'exercice clos le
31 décembre 2015
à Madame Nathalie
Palladitcheff,
Directeur-général
du 17 février 2015
au 29 avril 2015		 AGO 53.259.574 86,04% 8.630.553 13,94% 10.313 0,02% Adoptée
15 Avis consultatif sur
les éléments de
rémunération due
ou attribuée au titre
de l'exercice clos le
31 décembre 2015
à Monsieur André
Martinez, Président
du conseil
d'administration
depuis le 29 avril
2015		 AGO 61.771.876 99,79% 127.348 0,21% 1.216 0,00% Adoptée
Résolution Type Voix Etat
Adoption
Pour % Contre % Abstention $\%$
16 Avis consultatif sur
les éléments de
rémunération due
ou attribuée au titre
de l'exercice clos le
31 décembre 2015
à Monsieur Olivier
Wigniolle, Directeur-
général depuis le
29 avril 2015		 AGO 49.339.686 79,71% 12.549.916 20,27% 10.838 0,02% Adoptée
17 Autorisation à
conférer au conseil
d'administration à
l'effet d'opérer sur
les actions de la
Société		 AGO 61.678.807 99,64% 221.084 0,36% 549 0,00% Adoptée
18 Autorisation à
conférer au conseil
d'administration à
l'effet de réduire le
capital social par
annulation d'actions
auto-détenues		 AGE 61.769.146 99,79% 130.557 0,21% 696 0,00% Adoptée
19 Délégation de
compétence à
conférer au conseil
d'administration à
l'effet de procéder à
l'émission d'actions
de la Société avec
maintien du droit
préférentiel de
souscription		 AGE 61.458.570 99,29% 431.128 0,70% 10.701 0,02% Adoptée
Résolution Type Voix Etat
Adoption
Pour % Contre $\%$ Abstention $\%$
20 Délégation de
pouvoirs à conférer
au conseil
d'administration à
l'effet d'émettre des
actions ou autres
titres de la Société
ou des valeurs
mobilières donnant
accès au capital,
dans la limite de
10% du capital de
la Société, en vue
de rémunérer des
apports en nature
consentis à la
Société et
constitués de titres
de capital ou de
valeurs mobilières
donnant accès au
capital		 AGE 50.406.350 81,43% 11.493.248 18,57% 801 0,00% Adoptée
21 Délégation de
compétence à
conférer au conseil
d'administration à
l'effet d'augmenter
le capital de la
Société avec
suppression du droit
préférentiel de
souscription au
profit des salariés
de la Société et des
sociétés qui lui sont
liées		 AGE 61.448.134 99,27% 441.771 0,71% 10.494 0,02% Adoptée
22 Autorisation à
conférer au conseil
d'administration à
l'effet d'attribuer
gratuitement des
actions existantes
et/ou à émettre aux
membres du
personnel salarié
et/ou certains
mandataires
sociaux		 AGE 46.941.967 75,83% 14.948.193 24,15% 10.239 0,02% Adoptée
Résolution Type Etat
Adoption
Pour $\%$ Contre $\%$ Abstention $\%$
23 Modification de
l'article 6 des
statuts afin de
définir les modalités
d'application de
l'article 208 C II ter
du Code général
des impôts		 AGE 46.605.709 75,29% 15.282.760 24,69% 11.930 0,02% Adoptée
24 Modification de
l'article 16 des
statuts afin de
définir les modalités
d'application de
l'article 208 C II ter
du Code général
des impôts		 AGE 59.964.675 96,87% 1.924.256 3,11% 11.468 0,02% Adoptée
25 Examen et
approbation de la
fusion par voie
d'absorption de la
société HoldCo SIIC
par la Société		 AGE 52.588.233 84,96% 9.311.058 15,04% 1.108 0,00% Adoptée
26 Constatation de la
réalisation des
conditions
suspensives et
augmentation
corrélative du
capital social de la
Société en
rémunération des
apports au titre de
la fusion		 AGE 52.581.887 84,95% 9.317.911 15,05% 601 0,00% Adoptée
27 Réduction du
capital social de la
Société d'un
montant de
58.672.475,25
euros par
annulation de
38.491.773 actions
de la Société
transmises par
HoldCo SIIC à la
Société dans le
cadre de la fusion		 AGE 52.588.121 84,96% 9.311.151 15,04% 1.127 0,00% Adoptée
28 Pouvoirs pour les
formalités		 AGE 61.898.208 100,00% 1.586 0,00% 605 0,00% Adoptée

À PROPOS D'ICADE

Société immobilière d'investissement cotée et filiale de la Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d'apporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 273 millions d'euros. Au 31 décembre 2015, l'actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions d'euros soit 73,1 euros par action.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr.

CONTACTS Guillaume Tessler, Directeur
communication financière et relations
investisseurs		 Charlotte Pajaud-Blanchard,
Responsable relations presse
Tél. : +33 (0)1 41 57 71 61 Tél. : +33 (0)1 41 57 71 19
[email protected] [email protected]

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