Icade — AGM Information 2009

Apr 15, 2009

Icade SociÄtÄ anonyme au capital de 74.995.908,41 euros SiÅge social : 35, rue de la Gare – 75019 Paris 582 074 944 RCS Paris

Paris, le 15 avril 2009

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 AVRIL 2009

RESULTAT DU VOTE RESOLUTION PAR RESOLUTION

Quorum : 80,46 %

A TITRE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux relatifs É l'exercice clos le 31 dÄcembre 2008.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 923 478 voix pour, 315 036 voix contre et 370 abstentions (adoption É 99,2 %).

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation du rapport spÄcial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visÄs É l'article L. 225-38 du Code de commerce ;

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 234 699 voix pour, 3 888 voix contre et 296 abstentions (adoption É 99,9 %).

TROISIEME RESOLUTION

Quitus au prÄsident-directeur gÄnÄral et aux administrateurs.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 667 950 voix pour, 570 513 voix contre et 421 abstentions (adoption É 98,5 %).

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du rÄsultat 2008.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 996 930 voix pour, 241 724 voix contre et 230 abstentions (adoption É 99,4 %).

CINQUIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidÄs relatifs É l'exercice clos le 31 dÄcembre 2008.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 923 599 voix pour, 315 036 voix contre et 249 abstentions (adoption É 99,2 %).

SIXIEME RESOLUTION

Ratification de la cooptation d'Alain Quinet en qualitÄ d'administrateur.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 221 825 voix pour, 1 016 710 voix contre et 349 abstentions (adoption É 97,4 %).

SEPTIEME RESOLUTION

Ratification de la cooptation d'Olivier Bailly en qualitÄ d'administrateur.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 265 701 voix pour, 972 831 voix contre et 352 abstentions (adoption É 97,5 %).

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat d'administrateur de Thomas Francis Gleeson.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 992 200 voix pour, 246 324 voix contre et 360 abstentions (adoption É 99,4 %).

NEUVIEME RESOLUTION

Fixation du montant des jetons de prÄsence allouÄs au conseil d'administration.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 008 076 voix pour, 230 466 voix contre et 342 abstentions (adoption É 99,4 %).

DIXIEME RESOLUTION

Autorisation É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'opÄrer sur les actions de la SociÄtÄ.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 901 446 voix pour, 337 188 voix contre et 250 abstentions (adoption É 99,1 %).

A TITRE EXTRAORDINAIRE

ONZIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de compÄtence É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'augmenter le capital de la SociÄtÄ par incorporation de rÄserves, bÄnÄfices, primes d'Ämission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 102 800 voix pour, 135 836 voix contre et 243 abstentions (adoption É 99,7 %).

DOUZIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de compÄtence É confÄrer au conseil d'administration É l'effet de procÄder É l'Ämission d'actions ou autres titres de capital de la SociÄtÄ, ou de valeurs mobiliÅres donnant accÅs au capital de la SociÄtÄ ou donnant droit É l'attribution de titres de crÄances, avec maintien du droit prÄfÄrentiel de souscription.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 234 140 voix pour, 4 391 voix contre et 348 abstentions (adoption É 99,9 %).

TREIZIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de compÄtence É confÄrer au conseil d'administration É l'effet de procÄder É l'Ämission d'actions ou d'autres titres de capital ou de valeurs mobiliÅres donnant accÅs au capital de la SociÄtÄ ou donnant droit É l'attribution de titres de crÄances, avec suppression du droit prÄfÄrentiel de souscription et offre au public.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 37 890 291 voix pour, 1 348 285 voix contre et 303 abstentions (adoption É 96,6 %).

QUATORZIEME RESOLUTION

Autorisation É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'augmenter le montant de l'Ämission initiale dans le cadre d'augmentations de capital rÄalisÄes avec ou sans droit prÄfÄrentiel de souscription.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 227 220 voix pour, 1 011 400 voix contre et 259 abstentions (adoption É 97,4 %).

QUINZIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de compÄtence É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'Ämettre des actions et/ou des valeurs mobiliÅres donnant accÅs au capital de la SociÄtÄ, en vue de rÄmunÄrer des apports de titres effectuÄs dans le cadre d'une offre publique d'Ächange initiÄe par la SociÄtÄ.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 37 779 774 voix pour, 1 458 760 voix contre et 345 abstentions (adoption É 96,3 %).

SEIZIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de pouvoirs É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'Ämettre des actions ou autres titres de la SociÄtÄ ou des valeurs mobiliÅres donnant accÅs au capital, dans la limite de 10 % du capital de la SociÄtÄ, en vue de rÄmunÄrer des apports en nature consentis É la SociÄtÄ et constituÄs de titres de capital ou de valeurs mobiliÅres donnant accÅs au capital.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 435 722 voix pour, 802 861 voix contre et 296 abstentions (adoption É 98 %).

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

DÄlÄgation de compÄtence É confÄrer au conseil d'administration É l'effet d'augmenter le capital de la SociÄtÄ avec suppression du droit prÄfÄrentiel de souscription au profit des salariÄs de la SociÄtÄ et des sociÄtÄs qui lui sont liÄes.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 38 814 735 voix pour, 423 839 voix contre et 305 abstentions (adoption É 98,9 %).

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Autorisation É confÄrer au conseil d'administration É l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la SociÄtÄ.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 34 800 748 voix pour, 4 437 793 voix contre et 338 abstentions (adoption É 88,7 %).

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

Autorisation É confÄrer au conseil d'administration É l'effet de procÄder É des attributions gratuites d'actions existantes ou É Ämettre.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 34 765 003 voix pour, 4 473 451 voix contre et 425 abstentions (adoption É 88,6 %).

VINGTIEME RESOLUTION

Autorisation É confÄrer au conseil d'administration É l'effet de rÄduire le capital social par annulation d'actions auto-dÄtenues.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 092 170 voix pour, 146 401 voix contre et 308 abstentions (adoption É 99,6 %).

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalitÄs.

Adoption par les actionnaires prÄsents ou reprÄsentÄs, par 39 229 748 voix pour, 8 799 voix contre et 332 abstentions (adoption É 99,9 %).

A propos d'Icade

FonciÅre-dÄveloppeur Icade, prÄsidÄe par Serge Grzybowski, est un intervenant majeur du marchÄ immobilier, dont les activitÄs couvrent l'ensemble de la chaÖne de valeur : l'investissement, la promotion et les prestations de services dans les secteurs du logement, des bureaux, des parcs tertiaires, des commerces et centres commerciaux et des Äquipements public-santÄ. Concevoir, dÄvelopper, investir, dÄtenir et arbitrer, exploiter et gÄrer sont les savoir-faire de la sociÄtÄ. La maÖtrise de ses diffÄrents mÄtiers permet É Icade d'apporter des solutions adaptÄes aux besoins de ses clients et d'intervenir de maniÅre globale sur les problÄmatiques actuelles du secteur. En 2008, Icade a rÄalisÄ un chiffre d'affaires consolidÄ de 1 599 millions d'euros et un cash flow net courant de 206 millions d'euros. L'actif net rÄÄvaluÄ de liquidation atteint 4 954 millions d'euros soit 101,6 euros par action.

Contacts

Nathalie Palladitcheff	RÄmi Lemay
Membre du comitÄ exÄcutif, en charge des	Responsable communication financiÅre et externe
finances	+33 (0)1 41 57 71 05
+33 (0)1 41 57 70 12	remi.lemay@icade.fr
nathalie.palladitcheff@icade.fr