I&C Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

아이앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길24 아이앤씨빌딩 지하1층 다울홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 :사내이사 오형훈 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 유상선 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오형훈	1958-06	3년	신규선임	- LG전자 사업본부 연구소장 - LG전자 사업본부 구매 그룹장 - 現 유레카 주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유상선	1963-04	3년	신규선임	비상근	- 국가보안기술연구소 - 건국대학교 교수 - 現 한국산업보안관리사협회 부회장