IBKIMYOUNG CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

아이비김영/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 5F (주)아이비김영 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 김석철 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 오창훈 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 이동섭 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 우승구 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석철	1968-07	3년	재선임	- 메가엠디(주) CFO - 現 (주)아이비김영 대표이사
오창훈	1971-02	3년	재선임	- (주)유웨이중앙교육 이러닝사업팀장 - (주)유웨이중앙교육 온라인사업부장 - 現 (주)아이비김영 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동섭	1969-03	3년	재선임	- 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - University of Wisconsin-Madison 경영학 박사 - 서강대학교 경영대학 조교수 - 하나SK카드 사외이사 - 現 고려대학교 경영대학교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우승구	1969-12	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 경영대학 경영학 석사 - 안건회계법인 공인회계사 - 현대투자신탁증권 - (주)에스브이파트너스 이사 - (주)자유투어 상무이사 - 에스브이인베스트먼트(주) 상무이사 - 現 (주)우노인베스트먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 건축공사업 35. 실내건축공사업 36. 실내인테리어업 37. 인테리어 디자인업 38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-