IBF — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/14	發言時間	20:39:39
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-77520088
主旨	補充公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會之相關 事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/14
說明	1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:台北和璞飯店御璞廳(台北市樂群三路123號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告案。 (二)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 (三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (一)110年度營業報告書及決算表冊案。 (二)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案新增) (二)討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (四)討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(本案新增) (五)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(本案新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/29 12.停止過戶截止日期:111/05/27 13.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27 日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票 通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。 二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下： 1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公 司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及 操作說明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c 3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自111年4月27日起，至遲 於股東會前二日(111/5/24前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記，並 於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html 5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得 以視訊方式參與股東會。 6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二 日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者 ，以電子方式行使之表決權為準。 7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會 者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案 之修正行使表決權。 8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席 行使之表決權為準。 9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平 台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出 席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111 年5月31日上午9時於台北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續 行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重 新寄發開會通知。 10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布 重大訊息。 11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

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