IBF — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/22	發言時間	16:20:43
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25154567
主旨	代子公司國票綜合證券公告108年股東常會召開日期、 地點暨主要議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點: 本公司8樓會議室(台北市松山區南京東路五段188號8樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司107年度營業報告案。 2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案。 3.本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司107年度決算表冊案。 2.承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論本公司「公司章程」修正案。 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案。本公司自108年3月28日起至108年4月8日止（例假日除 外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所:台北市南京東路五段188號 15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話:(02)2528-8988。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.