IBF — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/25	發言時間	18:51:08
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25154567
主旨	公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 (地址：台北市中山北路七段113號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○七年 度決算表冊報告案、(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買 回股份暨執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案、(二)本公司章程修正案 (三)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案、(四)本公司「股東會議事規則」修正 案、(五)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下： (一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以 上股份之股東。 (二)提案規定：以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點 符號)，超過300字者，不列入議案。 (三)受理期間自108年04月3日起至108年04月15日止，受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於108年4月15日17時前以書面寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司 行政處。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年 6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

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