IBF — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

國票金融控股股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

報告事項

一、一 ○ 六年度營業報告。

• ( 請參閱本手冊第 9 頁至第 12 頁 )

• 二、審計委員會查核一 ○ 六年度決算表冊報告。 ( 請參閱本手冊第 13 頁 )

• 三、一 ○ 六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 32 條之規定 辦理。

• ( 二 ) 依本公司章程第 32 條第 2 項之規定：「本公司應以 當年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益， 扣除保留彌補累積虧損之數額後之餘額，提撥千分 之一以上百分之二以內之員工酬勞及百分之二以內 之董事酬勞。」。

• ( 三 ) 本公司 106 年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅 前利益為新台幣 2,408,402,863 元，爰提撥 26,492,431 元 ( 即 1.10%) 為員工酬勞；另提撥 36,126,043 元 ( 即 1.5%) 為董事酬勞，全部以現金發放。

• ( 四 ) 本案業經本公司 107 年 3 月 15 日第三屆薪資報酬委 員會第三次會議決議，並送請 107 年 3 月 27 日第六 屆董事會第八次會議決議通過。

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• 四、本公司買回股份暨執行情形報告。 說 明：

• 一

• ( ) 依證券交易法第 28 條之 2 第 7 項規定辦理。

• ( 二 ) 本公司第五次買回公司股份之決議及執行情形如下 表：

表：
決議日期	105年3月28日第五屆董事會 第15 次會議
依據	證券交易法第28條之2第1項 第1 款
買回目的	轉讓股份予員工
執行期間	105年3月29日至105年5月 28 日
買回價格區間	5.52~11.78 元
實際買回股數	40,000 仟股
實際買回金額	316,245,320元 (平均每股買回價格7.91 元)

( 三 ) 本公司於 106 年 4 月份辦理「 106 年第一次庫藏股轉 讓員工作業」，該次作業實際認購股數及認購價分 別為：認購第五次買回之庫藏股計 2,000 萬股，每 股成本及認購價均為 7.91 元；第五次買回之庫藏 股，目前尚未轉讓予員工之股數為 2,000 萬股，將 依本公司「買回股份轉讓員工辦法」相關規定，自 買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

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承認事項

第一案                                   董事會  提

案由：一○六年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

• 說 明：本公司一○六年度營業報告書、資產負債表、綜合 損益表、權益變動表、現金流量表 ( 含合併財務報 表 ) ，業經第六屆董事會第八次會議決議通過，並送 請審計委員會查核，由審計委員會出具查核報告書 在案 ( 請參閱本手冊第 9 頁至第 27 頁 ) 。

• 決 議：

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第二案                                   董事會  提

案  由：一○六年度盈餘分配案，謹提請  承認。

說  明：

• 一、依據本公司第六屆董事會第八次會議決議辦理。 二、本公司 106 年度期初未分配盈餘 10,900,403 元，調 整集團各公司確定福利計畫之再衡量數 11,453,394 元，加計 106 年度稅後淨利 2,370,784,389 元，及扣 除依公司法第 237 條提列法定盈餘公積 237,023,140 元後之可供分配盈餘為 2,133,208,258 元。

• 三、擬依照公司章程分配如后：股東股息及紅利每股分 配 0.77 元，其中 0.65 元配發現金，總計 1,798,332,864 元， 0.12 元配發股票，總計 331,999,920 元，分配後 期末未分配盈餘為 2,875,474 元。

• 四、股東股息及紅利每股擬分配 0.77 元，係按分配時預 計流通在外股份總數 2,766,665,944 股計算，嗣後如 因買回本公司股份，或因庫藏股轉讓、轉換及註銷 或有其他情形影響流通在外股份總數，股東配息配 股率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦 理調整事宜。現金股利計算至元為止，元以下捨去， 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。另股東股 息及紅利分配基準日俟股東常會承認後，授權董事 會另訂之。

• 五、檢附本公司 106 年度盈餘分配表 ( 請參閱本手冊第 28 頁 ) 。

決 議：

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討論事項

第一案董事會 提

• 案 由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 核 議。

說  明：

• 一、本公司為充實營運資金並增進經營實力，擬增加資 本新台幣(以下同) 331,999,920 元，發行新股 33,199,992 股，每股面額壹拾元。

• 二、本次增資之新股由106 年度之可供分配盈餘提撥 331,999,920 元，依公司法第二百四十條規定發行 新股33,199,992 股，每股面額壹拾元，按分配時 預計流通在外股數2,766,665,944 股計算，每壹仟 股無償配發12 股。嗣後如因買回本公司股份，或 因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通 在外股份總數，股東配股率因此而發生變動者，擬 請股東會授權董事會辦理調整事宜。分配不足一股 之畸零股數，依公司法第二百四十條規定辦理，其 股數並由董事會洽請特定人按面額價購之。

• 三、本次增資發行新股之權利義務與原有普通股股份相 同。

• 四、配股基準日：俟增資案提報本年度股東常會討論通 過，並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權 基準日。如因法令、主管機關核示變更，致本增資 案有未盡事宜者，亦授權董事會全權處理。

• 決 議：

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