IBF — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	18:53:56
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25154567
主旨	公告本公司董事會決議通過107年股東常會召開日期、地點、 主要議案暨受理股東提案事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 (地址：台北市中山北路七段113號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○六年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○六年 度決算表冊報告案、(三)一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買 回股份暨執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項:(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項:@一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權， 其內容如下: (一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份 之股東。 (二)提案規定:以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點 符號)，超過300字者，不列入議案。 (三)受理期間自107年04月9日起至107年04月18日止，受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於107年4月18日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提案文件並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (四)受理提案處所：台北市中山區南京東路二段167號4樓 國票金融控股股份有限公司行政處。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年 6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.