Ibc Polska FP Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 1, 2016

"UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:----------------------------

• w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,---------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad, -----------------------------------------------------
5. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -------------------------------------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -----
7. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------

• w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,---------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------------------------

• w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------

1) Marcin Kowalski,---------------------------------------------------------------------

2) Piotr Poniatowski.--------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."--------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,---------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą

uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Katarzynę Woźnicką do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------ - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,---------------- - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------------------------------- - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.-----------------------------------------------------------------------------------