i-SENS, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

아이센스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 275번길 12 (아이센스 송도공장 4층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  - 제1호의안:제19기(2018년도)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  (현금배당 : 보통주 1주당 150원)  - 제2호의안:정관 변경의 건  - 제3호의안:이사 선임의 건    제3-1호의안:사내이사 윤종우 선임의 건    제3-2호의안:사외이사 황성진 선임의 건  - 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건  - 제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건  - 제6호의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종우	1972-08	3년	재선임	- 서강대학교 경제대학원 석사 - 효성그룹 건설PG - ㈜아이센스 관리부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성진	1960-08	3년	신규선임	- UCLA School of Law - LimNexus LLP Partner	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자계측기의 판매 - 기타 부대되는 사업		신규사업등 사업내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-