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AGM Information • Mar 30, 2023

아이센스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	418,418		- 매출액
- 부채총계	126,258		- 영업이익	20,110
- 자본금	6,877		- 당기순이익	16,717
- 자본총계	292,160		*주당순이익(원)	609
나. 연결	- 자산총계	449,570		- 매출액
- 부채총계	144,814		- 영업이익	19,807
- 자본금	6,877		- 당기순이익	15,908
- 자본총계	304,756		*주당순이익(원)	588
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,806,037,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제23기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이 홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 황보현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 홍	1959-11	3년	재선임	- 광운대학교 경영학과 교수 - (주)아이센스 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황보 현	1978-01	3년	재선임	상근	- 한국공인회계사회 법무팀장 - 주식회사 아이센스 감사