i-SENS, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2019

아이센스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	232,934		- 매출액
- 부채총계	51,877		- 영업이익	26,359
- 자본금	6,869		- 당기순이익	22,667
- 자본총계	181,057		*주당순이익(원)	1,655
나. 연결	- 자산총계	252,048		- 매출액
- 부채총계	68,781		- 영업이익	27,402
- 자본금	6,869		- 당기순이익	22,414
- 자본총계	183,267		*주당순이익(원)	1,651
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,039,259,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.67
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제19기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 사내이사 윤종우 선임의 건  제3-2호 사외이사 황성진 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종우	1972-08	3년	재선임	- (주)아이센스 관리부 상무(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성진	1960-08	3년	신규선임	- LIMNEXUS 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자계측기의 판매		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매 8. 1-6 항의 관련 품목들에 대한 임대 9. 부동산 임대	7. 통신기능이 (부수적으로) 결합된 전자 계측기의 판매 8. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 각종 위탁연구개발, 기술지도, 수출입 판매 9. 1-7 항의 관련 품목들에 대한 임대 10. 부동산 임대 11. 기타 위에 부대되는 사업	신규사업 추가에 따른 항번호 변경
사업목적 삭제	-		-