AGM Information • Mar 27, 2025
AGM Information
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아이스크림미디어/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,876 | - 매출액 | |
| - 부채총계 | 39,608 | - 영업이익 | 46,101 | |
| - 자본금 | 6,539 | - 당기순이익 | 31,076 | |
| - 자본총계 | 183,268 | *주당순이익(원) | 2,737 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | |||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 738 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 9,318,698,694 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 포함] 승인의 건 ※현금배당: 주당 738원(비과세배당, 세부사항은 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고) → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 현준우 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김찬우 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제23기 배당은 주당 738원으로 결정됐으며, 배당금은 주주총회 후 1개월(2025.04.26) 이내 지급예정입니다. - 당사는 '준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건'을 2024년 12월 17일 임시주주총회에서 결의하였습니다. 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 하며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 소득세법 및 법인세법(*)상 배당소득에 포함되지 않습니다. * 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호 |
||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-19 감사보고서 제출 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현준우 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 1985~1992 고려대학교 경영학과 2000~2003 고려대학교 경영대학원 2007~2022 ㈜비상교육 러닝컴퍼니 대표 2022~2024 ㈜뤼이드 부대표 2024~현재 ㈜아이스크림미디어 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김찬우 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 1994~1998 서울대학교 전기공학부 학사 1998~2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 2005~2010 카네기 멜론 대학 School of Computer Science, Language Technologies Institute 공학박사 2018~2023 삼성전자, 삼성리서치 글로벌 AI센터 부사장 2024~현재 고려대학교 정보대학원 인공지능학과 교수 |
현대위아(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강 보조식품 소매업 화장품 책임판매업 식품판매업 유통전문판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |
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