I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

아이로보틱스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제28기 정기주주총회 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	정관 제4조(공고방법) 변경의 건	-
제2-2호	정관 제12조(자기주식의 보유, 처분) 신설	-
제2-3호	정관 제20조(소집지) 변경의 건	-
제2-4호	정관 제29조(이사의 수) 변경의 건	-
제2-5호	정관 제38조의2(이사의 책임감경) 변경의 건	-
제2-6호	정관 제40조(감사위원회의 구성) 변경의 건	-
제2-7호	정관 부칙 제3조 신설의 건	-
제3호	이사 보수한도 승인의 건	-