I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

와이오엠/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51(생곡동) (주)와이오엠 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 급여 및 상여금 지급 규정 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 자본시장법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국 예탁결재원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 (K-VOTE) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 9시~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손창규	1959-10	3	재선임	비상근	국세청 근무부산 지방국세청 국세심사위원 現) 세무법인 청전 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	가상화폐 거래소 사업 및 이와 관련한 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-