I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

와이오엠/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1). 보고사항      가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2). 부의안건      제1호 의안: 제 21기 재무제표(별도) 및 결손금               처리계산서(안) 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건     - 사내이사 변영인 선임의 건   제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건   제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변영인	1979-03	3	신규선임	국민대학교 경영학부 주식회사 영실업 경영지원 본부장 주식회사 엘트온 이사 주식회사 이더스시큐리티 본부장 現 주식회사 와이오엠 공시책임자 이사