I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

와이오엠/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 김해시 대동면 대동산단3호 35 (주)와이오엠 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 3-3호 의안 이사의 수 변경 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추한근	1965-12	3년	신규선임	(주)아림전력 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정연	1963-08	3년	신규선임	(주)사이언스 팀장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전 재생에너지 생산 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-