I-ROBOTICS,Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

와이오엠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-07
3. 정정사유	사업목적 추가 및 부의안건 추가로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 3-3호 의안 이사의 수 변경 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 3-3호 의안 이사의 수 변경 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 4-3호 사내이사 김형모 선임의 건 4-4호 사내이사 오승훈 선임의 건 4-5호 사내이사 심재욱 선임의 건 4-6호 사내이사 신영수 선임의 건 4-7호 사외이사 구현모 선임의 건 4-8호 사외이사 유진평 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 해임에 관한 건 5-1호 감사 손창규 해임의 건 5-2호 감사 임종태 해임의 건 - 제6호 의안 : 감사 선임에 관한 건 6-1호 감사 안태두 선임의 건 6-2호 감사 홍성표 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-03-07	2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명) : 2 불참(명) : 0	참석(명) : 0 불참(명) : 2
이사선임 세부내역	-	사내이사 후보자 김형모, 오승훈, 심재욱, 신영수 세부내역 추가
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 후보자 구현모, 유진평 세부내역 추가
감사선임 세부내역	-	감사 후보자 안태두, 홍성표 세부내역 추가
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가	태양광발전 재생에너지 생산 및 판매	I. 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매 I. 구동장치 개발 제조 판매 I. 동력전달장치 개발 제조 판매 I. 로봇 감속기 개발 제조 판매 I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매 I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영 I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템 I. 신재생에너지 발전시스템

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 김해시 대동면 대동산단3호 35 (주)와이오엠 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 3-3호 의안 이사의 수 변경 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 4-3호 사내이사 김형모 선임의 건 4-4호 사내이사 오승훈 선임의 건 4-5호 사내이사 심재욱 선임의 건 4-6호 사내이사 신영수 선임의 건 4-7호 사외이사 구현모 선임의 건 4-8호 사외이사 유진평 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 해임에 관한 건 5-1호 감사 손창규 해임의 건 5-2호 감사 임종태 해임의 건 - 제6호 의안 : 감사 선임에 관한 건 6-1호 감사 안태두 선임의 건 6-2호 감사 홍성표 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.
※관련공시	2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추한근	1965-12	3년	신규선임	(주)아림전력 대표이사
김형모	1965-03	3년	신규선임	(주)에스비비테크 CTO
오승훈	1968-07	3년	신규선임	현대위아(주) 재무관리실장
심재욱	1967-05	3년	신규선임	한국폴리텍대학 부산캠퍼스 반도체시스템공학과 교수
신영수	1966-07	3년	신규선임	(주)동양저축은행 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정연	1963-08	3년	신규선임	(주)사이언스 팀장	-
구현모	1972-04	3년	신규선임	법무법인 다헌 변호사	-
유진평	1973-05	3년	신규선임	파레토자산운용 이사	파레토자산운용 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태두	1962-01	3년	신규선임	비상근	성신환경 경영관리 임원
홍성표	1953-03	3년	신규선임	비상근	인천공항공사 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	I. 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매 I. 구동장치 개발 제조 판매 I. 동력전달장치 개발 제조 판매 I. 로봇 감속기 개발 제조 판매 I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매 I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영 I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템 I. 신재생에너지 발전시스템		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-