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Apr 17, 2026

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怡華實業股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

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股東 台啓

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編號：

018	怡華實業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
時間：115年5月29日(星期五)上午十時五 地點：台北市內湖區洞子街12號 「台北市內湖運動中心2樓B級」
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代， 理人姓名
持有股數： 法人指派書 屬指派書出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 各式 圖案
委 讪 書
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一、股東託 君(請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案名勾通者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案： ☐1.承認☐2.及對☐3.棄權 2. 本公司一一四年度盈餘分配表承認案： ☐1.承認☐2.及對☐3.棄權 3. 本公司與關係人斡快發送有限公司開三程承擔契約同意案： ☐1.贊成☐2.及對☐3.棄權 二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾通者，視為全權委託，但股務代理機構遵行受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 怡華實業股份有限公司 股權日期 年 月 日	一二 、第發保二 止現結十 交通算萬 付法所元 現取核 金得舉債 或及，學 其使經 他用查結 利委證 益託稟二 之書實二 價，者二 廣可，一 委檢最不 託則高出 書具結二 之 為事檢十 。證舉三 同獎二 集金。
持有股數
姓名或 名稱
股东人
股東名
戶號
姓名或 名稱
受託代理人
簽名或蓋章
戶號
姓名或 名稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及

人員簽章處

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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合北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

信華實業股份有限公司 股務代理人 成

部長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長金鼎證券股份有限公司

股

怡華實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十九日（星期五）上午十時正，假台北市內湖區洲子街12號「台北市內湖運動中心2樓B廳」，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告書。2. 本公司一一四年度審計委員會審查報告書。3. 本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 公司債幕集發行情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。2. 本公司一一四年度盈餘分配表承認案。（三）討論事項：本公司與關係人郵信營造有限公司間工程承攬契約同意案。（四）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://wops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱為）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月三十一日起至一一五年五月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加重印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到、免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加重印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月28日前製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

怡華實業股份有限公司董事會

股