I-HWA — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1456 怡華　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/10	發言時間	17:08:22
發言人	李世豪	發言人職稱	經理	發言人電話	02-87978780
主旨	公告董事會決議召開110年股常會日期及相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/10
說明	1.董事會決議日期:110/03/10 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:宜蘭市農權路三段163巷1號，本公司 「怡華法吉歐里建案接待大廳」。 4.召集事由一、報告事項: 報告案一：本公司一○九年度營業報告書。 報告案二：本公司一○九年度監察人審查報告書。 報告案三：本公司一○九年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：本公司一○九年度營業報告書及財務報告承認案。 第二案：本公司一○九年度盈餘分配表承認案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第14、14-1、15、24、27條)案。 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: 凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案， 本公司將於民國110年3月22日起至民國110年4月1日止 (每日上午9時至下午5時) 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法 第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理。 提案手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件案送受理。 提案之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號 12樓之1電話：02-87978780)。 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國110年4月28日至110年5月25日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.