I Grandi Viaggi

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 17, 2025

Informazione Regolamentata n. 0146-4-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Gennaio 2025 12:15:53		Euronext Milan
Societa'	:	I GRANDI VIAGGI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	200436
Utenza - Referente	:	GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	17 Gennaio 2025 12:15:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	17 Gennaio 2025 12:15:53
Oggetto	:	Integrazione Comunicato Stampa post CdA del 16 gennaio 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Integrazione al Comunicato Stampa del 16 gennaio 2025

Milano, 17 gennaio 2025 – Con riferimento alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria de I Grandi Viaggi S.p.A. per il giorno 28 febbraio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Milano, via della Moscova n. 36, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024.
• 1. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dei commi 3-bis e 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
• 1. Nomina del Consiglio di amministrazione
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi.

L'Assemblea degli Azionisti, al punto 2 all'Ordine del Giorno, sarà chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'Esercizio l'esercizio al 31 ottobre 2024 che si è chiuso con un utile d'Esercizio pari a Euro 2.796.405,36.

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio, che verrà pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di amministrazione ha proposto di destinare l'utile di cui sopra nel seguente modo:

• quanto a Euro 139.820,27 corrispondenti al 5% dell'utile stesso a riserva legale;
• quanto a Euro 2.656.585,09, a "utili portati a nuovo".

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Valeria Motta, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Investor Relator Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: +39.02.29046441 Tel.: +39.02.7606741 Fax: +39.02.29046454 Fax: +39.02.76017251 liliana.capanni@igrandiviaggi.it valentina.zanotto@ahca.it

I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it