I Grandi Viaggi

AGM Information • Feb 7, 2025

Informazione Regolamentata n. 0146-6-2025		Data/Ora Inizio Diffusione 7 Febbraio 2025 09:22:48	Euronext Milan
Societa'	:	I GRANDI VIAGGI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201181
Utenza - Referente	:	GRANDIVIN01 - Capanni Liliana Maria
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	7 Febbraio 2025 09:22:48
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Febbraio 2025 09:22:48
Oggetto	:	LISTE CANDIDATI RINNOVO CARICHE CDA E COLLEGIO SINDACALE - PROPOSTE VOTAZ. AZIONISTA MAGGIORANZA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2025 E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Milano, 7 febbraio 2025 - La I Grandi Viaggi S.p.A., comunica che, entro i termini di legge, così come indicati nell'avviso di convocazione, sono state presentate tre liste per la nomina del Consiglio di amministrazione e due liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Le liste dei candidati, corredate dalla documentazione prevista a livello normativo e statutario, ivi inclusi i curriculum vitae di ciascun candidato, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano via della Moscova, 36, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato (**** ) ed sul sito internet della società all'indirizzo:

https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ Sezione 2025

Ai fini dell'eventuale conferimento della delega e delle istruzioni di voto concernenti i seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

• 4.1. Determinazione del numero dei componenti
• 4.2. Determinazione della durata in carica
• 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione
• 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione
• 4.5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2025

5. Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi

• 5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
• 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
• 5.3. Determinazione dei compensi

si precisa che le liste di candidati sono contrassegnate dalla seguente numerazione:

LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 1	MONFORTE & C. S.R.L.	1. CLEMENTI Luigi Maria 2. CLEMENTI Corinne 3. AMATA Tina Marcella () 4. MORTARA Carlo Andrea () 5. PRETE Fabrizio () 6. OLIVIERI Eleonora () 7. BONELLI Fabrizio Piercarlo (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce, ad eccezione della lettera e).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce.

Totale azioni detenute dal presentatore della lista: n. 26.561.369, pari al 55,6022% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 2	MARESCA MAURIZIO	1. DI CECCO Giustino (**)
		2. MARESCA Silvio (**)

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce

Totale azioni detenute complessivamente dal presentatore della lista: n. 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 3	MAZZA MIDANA LUIGI	1. MAZZA MIDANA Luigi (**)

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs.58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance al quale I Grandi Viaggi Spa aderisce

Totale azioni detenute complessivamente dal presentatore della lista: n. 1.300.000, pari al 2,72% del capitale sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.

LISTE PER LA NOMINA DEI TRE SINDACI EFFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLENTI

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 1	MONFORTE & C. S.R.L.	Sindaci effettivi: 1. VALDAMERI Luca 2. CERLIANI Laura 3. MORONI Marco Sindaci supplenti: 1. SUCCI Giacomo 2. CASTELLI Barbara
Totale azioni detenute I GRANDI VIAGGI S.p.A.	dal presentatore della lista: n. 26.561.369,	pari al 55,6022% del capitale sociale di

	Presentatori	Candidati
LISTA N. 2	MARESCA MAURIZIO	Sindaci effettivi: 1. MONTI Fabio Sindaci supplenti: 1. GISMONDI Giordano
Totale azioni detenute sociale di I GRANDI VIAGGI S.p.A.	complessivamente dal presentatore della lista:	n. 3.273.668, pari al 6,8529% del capitale

Si informa, infine, che l'azionista di maggioranza Monforte & C. S.r.l.., ha presentato le seguenti proposte in merito alla votazione relativa ai punti 4.1 – 4.2 – 4.4 – 5.2 e 5.3:

• punto 4.1 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da nominare sia fissato in 7 (sette) in misura pari all'uscente;
• punto 4.2 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che la durata in carica del Consiglio di amministrazione sia fissata in 3 (tre) esercizi;
• punto 4.4 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone che sia nominato Presidente del Consiglio di amministrazione il candidato al N. 1) della lista, Dott. Luigi Maria Clementi;
• punto 5.2 all'ordine del giorno (qualora il punto venga messo in votazione): l'azionista di maggioranza propone che sia nominato Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Valdameri;
• punto 5.3 all'ordine del giorno: l'azionista di maggioranza propone di determinare il compenso del Collegio Sindacale in misura pari a quello del Collegio uscente, come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter, del D.lgs. 58/1998.

La lettera dell'azionista di maggioranza MONFORTE & C. S.r.l. contenente le proposte di votazione sopra elencate, è stata messa a disposizione nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano via della Moscova, 36, il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e il sito internet della società all'indirizzo:

https://investors.igrandiviaggi.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ Sezione 2025

Investor Relator Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: +39.02.29046441 Tel.: +39.02.7606741 Fax: +39.02.29046454 Fax: +39.02.76017251 liliana.capanni@igrandiviaggi.it valentina.zanotto@ahca.it

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