I-CHIUN — AGM Information 2018

Mar 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2486 一詮　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/08	發言時間	15:25:35
發言人	楊柏榮	發言人職稱	協理	發言人電話	2299-0001
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/08
說明	1.董事會決議日期:107/03/08 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂) 4.召集事由一、報告事項: a.106年度營業報告 b.106年度審計委員會審查結果報告 c.106年度背書保證餘額報告 d.106年度赴大陸地區從事間接投資報告 e.修訂本公司董事會議事辦法 5.召集事由二、承認事項: a.106年度決算表冊承認案 b.106年度虧損撥補承認案 6.召集事由三、討論事項:- 7.召集事由四、選舉事項:- 8.召集事由五、其他議案:- 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下： (a)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (b)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入提案。 (c)受理期間：107年3月29日起至107年4月9日止受理股東就本股東常 會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月9日下午5時送達或寄達並 敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳 為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送）。 (d)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司（地址：248新北市　 新莊區五工五路17號）電話：（02）2299-0001。 (e)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (f)本公司董事會得不列入議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百 分之一股份者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。

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