I-CHIUN — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

一詮精密工業股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一（董事會提）

案由：本公司103年度決算表冊，敬請 承認。

說明：(一)本公司103年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及李運鞭會計師查核簽證完竣並提出查核報告在案，敬請 承認。

(二)103年度會計師查核報告、103年12月31日資產負債表暨103年度綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請詳參閱第20-33頁。

決議：

承認案二（董事會提）

案由：本公司103年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司民國103年經會計師查核簽證財務報表稅後淨利新台幣209,039,576元，依公司章程分配比率分配，擬具盈餘分派表如下，敬請 承認。

一詮精密工業股份有限公司

盈餘分派表

一○三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	51,855,928
減：本期採用權益法之投資調整	(12,032,077)
加：本期淨利	209,039,576
加：本期其他綜合損益轉入未分配盈餘	3,976,818
本期可供分配盈餘	252,840,245
減：提列法定盈餘公積	(20,903,958)
回轉(提列)特別盈餘公積	5,838,537
股東紅利(87%)	(153,816,059)
期末未分配盈餘	83,958,765
附註: 配發董監事酬勞(3%) 配發員工紅利(10%)	5,304,002 17,680,007

註：

1、股東紅利153,816,059元，全數發放現金股利，以截至104年4月20日流通在外股份總數205,254,579股，每股配發0.74939161元，配息基準日配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東會決議後，授權董事會訂定之。

2、如因員工認股權認購或轉換公司債轉換..等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

3、本次現金股利按分配比例計算，計算至元為止，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

4、董監事酬勞5,304,002元及員工紅利17,680,007元以現金發放。

決議：