HyVISION SYSTEM.INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

하이비젼시스템/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-12
3. 정정사유	부의안건 추가(제6호 의안)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) 제2-2호 : 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 제3-2호 의안 : 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 제3-3호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제3-4호 의안 : 제36조(이사의 의무) 변경의 건 제3-5호 의안 : 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) 제2-2호 : 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 제3-2호 의안 : 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 제3-3호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제3-4호 의안 : 제36조(이사의 의무) 변경의 건 제3-5호 의안 : 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2026-02-02	2026-03-12

- 상법 개정에 의거하여 "제6호 의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건"을 부의안건에 추가 상정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-02 주주총회소집결의(정기주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함)	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임)	-
제2-2호 의안	사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임)	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3-1호 의안	제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건	-
제3-2호 의안	제29조(의결권 대리행사) 변경의 건	-
제3-3호 의안	제32조(이사의 수) 변경의 건	-
제3-4호 의안	제36조(이사의 의무) 변경의 건	-
제3-5호 의안	제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건	-
제4호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태호	1973-09	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 사법연수원 32기 前, 대구지방검찰청 의성지청장 前, 서울중앙지방검찰청 형사9부장검사 現, 김앤장 법률사무소 변호사	해당사항 없음
김봉준	1972-04	3년	신규선임	전남대학교 법과대학원(박사 수료) 사법연수원 33기 前, 서울중앙지방검찰청 여성아동범죄조사 2부장검사 前, 창원지방검찰청 진주지청장 現, 법무법인 동인 파트너 변호사	해당사항 없음