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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

하이비젼시스템/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	부의안건 변경(정관 일부 변경의 건 안건 분리상정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제34조(이사의 임기) 변경의 건 제2-3호 의안 : 제44조(감사의 수) 변경의 건 제2-4호 의안 : 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건
4. 이사회 결의일(결정일)	2024-02-15	2024-03-13

- "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"에 대하여 기존 단일 안건으로 상정하였으나, 관계 법령 및 금융감독원의 지침에 의거하여 정관 변경 세부조항 건별로 분리상정하는 것으로 이사회 결의 및 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제34조(이사의 임기) 변경의 건 제2-3호 의안 : 제44조(감사의 수) 변경의 건 제2-4호 의안 : 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최두원 선임의 건(중임) 제3-2호 : 사내이사 박상엽 선임의 건(중임) 제3-3호 : 사내이사 오상근 선임의 건(중임) 제3-4호 : 사외이사 노시동 선임의 건(신규 선임) 제3-5호 : 사외이사 김선일 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근 감사 류영상 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최두원	1971-01	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 대표이사
박상엽	1972-09	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 경영지원본부장
오상근	1972-11	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 선행개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노시동	1958-10	3년	신규선임	前, LG전자(주) 상무이사 前, LG이노텍(주) 전무이사 前, 대주코레스(주) 부사장 現, 대흥엔지니어링 고문	해당사항 없음
김선일	1965-06	3년	신규선임	前, 서울중앙지방법원 부장판사 前, 서울남부지방법원 부장판사 現, 법무법인 백송 대표변호사	(주)에이루트 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류영상	1967-09	3년	재선임	상근	前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사