HyVISION SYSTEM.INC

AGM Information • Mar 26, 2021

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	160,022		- 매출액
- 부채총계	29,951		- 영업이익	13,502
- 자본금	7,471		- 당기순이익	9,491
- 자본총계	130,071		*주당순이익(원)	688
나. 연결	- 자산총계	168,432		- 매출액
- 부채총계	34,364		- 영업이익	12,801
- 자본금	7,471		- 당기순이익	9,751
- 자본총계	134,068		*주당순이익(원)	759
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		690,184,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.39
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 1인, 상근감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원 \=> 원안대로 가결   제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽 \=> 원안대로 가결   제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근 \=> 원안대로 가결   제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상 \=> 원안대로 가결     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최두원	1971-01	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 대표이사
박상엽	1972-09	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 경영지원실장
오상근	1972-11	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장승수	1971-08	3년	재선임	現, ㈜하이비젼시스템 사외이사	現, 법무법인 비엘에스 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류영상	1967-09	3년	재선임	상근	前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사