Hyupjin Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2018

참고서류 3.2 (주)에이씨티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류


금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 10월 17일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 에이씨티&cr주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62&cr전화번호: 031)695-8233
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에이씨티	보통주	31,302주	0.11%	본인	자사주&cr(의결권 없음)

※ 주식소유비율은 총 발행주식 수 27,268,234주를 기준으로 계산하였습니다. &cr이중 의결권을 행사할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 31,302주를 제외한 27,236,932주입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
AID Partners GP Holdings Limited	최대주주	보통주	3,906,250	14.33%	최대주주	-
계		-	3,906,250	14.33%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
손성무	-	-	직원	-
원유일	보통주	1	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 10월 05일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 22일, (종료일) - 2018년 11월 01일&cr임시주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법&cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr 1. 일시 - 2018년 11월 01일 오전 09시 &cr 2. 장소 - 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로114-6, 5층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr 1. 성명 : 손성무&cr 2. 부서 및 직위 : 경영기획팀 / 팀장&cr 3. 연락처 : 031)695-8233&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 당사 정관 제11조의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

&cr나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김계원	대표이사	대표이사	보통주	893,000
배찬희	부사장	본부장	보통주	50,000
윤정현	전무이사	본부장	보통주	50,000
이상균	전무이사	본부장	보통주	208,000
직원 57명	사원~부장	-	보통주	164,000
총( 61 )명	-	-	-	총( 1,365,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 선택	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정 준용)&cr&cr2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 함	-
기타 조건의 개요	선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의(이사회 결의에 의하여 선택권을 부여한 경우에는 해당 이사회)를 거친 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식 분할, 합병, 액면 분할, 발행주식총수의 감소(자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환) 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정한다.&cr상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택과 관련한 제반 법률 및 당사 정관, 계약서 등에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
27,268,234	발행주식총수의 100분의 10	보통주	2,726,823	2,726,823

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	-	-	-	-	-	-	-
2017년	-	-	보통주	-	25,000	-	-
2016년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( - )명	-	총( - )주	총( 25,000 )주	총( - )주	총( - )주

* 2010년 09월 28일 당시 임원이었던 여환동에게 부여된 주식매수선택권 50,000주 중 잔여주식 25,000주가 2017년 중에 행사되었으며, 이후 잔여주식수는 없습니다.

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