Hyupjin Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

에이씨티/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 개정의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건     - 제3-1호 의안 감사 박태현 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박태현	1972-10	3년	신규선임	상근	정동회계법인 오늘회계법인 광교회계법인 ㈜피엔에프 재무기획 인동에프엔 재무총괄 산동, 안건, 한영회계법인 한양대학교 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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