Hyupjin Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 13, 2019

에이씨티/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-