HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

현우산업/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 100원) 2. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보 문병선) 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2024년 3월 26일 개최 예정인 제28기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문병선	1953-08	3	재선임	現 현우산업(주) 대표이사 회장