HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

현우산업/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 100원) 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 문인식 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김기태 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이웅범 재선임의 건 3. 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남영호 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 김기태 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 이웅범 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2023년 3월 28일 개최 예정인 제27기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문인식	1981-10	3	재선임	現 현우산업(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남영호	1957-02	3	재선임	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원	-
김기태	1953-05	3	재선임	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장	(주)경기일보 인천본사 사장
이웅범	1957-02	3	재선임	現 유비스컨설팅 대표코지 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장	(주)포스코케미칼 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남영호	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 국민대학교 경영대학 교수 前 과학기술정책관리 연구소 책임연구원
김기태	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 경기일보 인천본사 사장 現 가천의과학대학교 교양학부 교수 前 연합뉴스 인천취재본부장
이웅범	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 유비스컨설팅 대표코지 前 연암공과대학교 총장 前 LG화학 사장