HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

현우산업/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 서구 검단로 51 현우산업(주) 4층
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   1. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건    (현금배당: 보통주 1주당 100원)   2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)      - 사내이사 문병선 선임의 건   4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 29일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문병선	1953-08	3년	재선임	現 현우산업(주) 대표이사