HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD

AGM Information • Feb 19, 2019

현우산업/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로 181 현우산업(주) 3층
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  - 제1호 의안: 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건   (현금배당: 보통주 1주당 100원)  - 제2호 의안: 정관 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정